El Gobierno denunció al financista vinculado a Tapia por lavado de dinero y evasión
Se habría usado para lavar activos y que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.
Argentina
25 / 11 / 2025
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La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la financiera Sur Finanzas, que tendría lazos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesta evasión y lavado de dinero.
La denuncia, fue radicada en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y señala que la financiera se habría usado para lavar activos y que movió alrededor de 818.000 millones de pesos.